上海警方破获本市首例虚拟货币网络传销案，涉案金额1亿余元

全球生态系统、分布式供应链金融服务平台、全球应用领域独角兽、全球最快公链……吹得天花乱坠的投资前景下，是“想赚钱就必须不断拉新人入伙”的传销陷阱。

昨天（15日）是国际消费者权益日，市公安局召开新闻发布会，介绍了警方破获本市首例虚拟货币网络传销案的情况，和警方在打击经济犯罪，服务保障消费者合法权益方面所做工作。

据本月初发布的《上海消费市场大数据蓝皮书》，上海作为国际消费中心城市的核心竞争力持续增强。上海警方正在新型现代警务机制整体框架下，精准预警、精准打击、精准处置各类消费领域的经济犯罪和风险隐患，与社会各界共同构建严密的消费者权益保护体系。今年以来，全市公安机关累计侦破涉及投资理财、非法荐股、传销、侵权假冒等侵害消费者合法权益的经济犯罪案件250余起。

新型消费陷阱，你认得出吗？

市公安局经侦总队日前侦破一起新类型网络传销案件，抓获犯罪嫌疑人10余名，涉案金额1亿余元。

警方经过侦查发现，犯罪嫌疑人牟某通过设立某区块链技术公司，内部组建技术、讲师、推广、客服、提现审核等5个团队，以推广区块链技术和提供虚拟货币增值服务为名，以承诺高额静态收益和发展下线复式计酬为诱饵，吸引用户加入。操作过程中，平台会员需购买大量虚拟货币，再将其兑换为该平台发行的所谓代币，以此缴纳入门费成为平台会员。同时，平台设置了名目繁多的直推奖、间推奖等动态收益和团队收益等返利奖励类别，诱导会员不断发展下线，由此不断扩大组织规模。

目前，法院已对该案依法作出一审判决。根据相关法律法规规定，传销组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在3级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。

虚拟币传销作为新型网络传销，隐蔽性强，但骗术万变不离其宗，不外乎“入门费”“拉人头”“复式计酬”三大特征，即人头拉得越多，获利就越大。传销行为的本质就是一种成员间相互嗜利的行为，社会危害性极大，严重扰乱了市场经济秩序，严重侵害了消费者财产权益。

对此，上海警方表示，将会同社会各方构筑起更为严密的消费者权益保护体系，不断密切与金融监管等行政执法部门以及行业协会、企事业单位的联系，强化普法教育、行政监管、刑事打击的闭环保护，依托智慧公安建设成果，精准预警市场风险，精准打击各类犯罪，精准处置可能侵害消费者合法权益的事件，推动警务工作全面向“主动、动态、精准”转型。

聚焦新患，精准研判、智慧清零

近年来，一些新类型消费陷阱披着更具迷惑性和欺骗性的外衣出现在消费市场上。这些陷阱往往打着提升消费效益、放大投资收益的旗号，隐藏在看似普通的消费行为背后，对消费者的合法权益造成极大危害。

看似普通的购买医美服务、养老服务行为，可能一不小心就落入了不法分子精心设计的非法集资等理财陷阱之中；一些消费者轻信了所谓的大师荐股，花几千元购买的投资荐股课程非但不能帮助消费者财富增值，反倒让消费者成为了不法分子牟取更大不法利益的工具；一些消费者轻信了影视投资、商户加盟的话术，花上万甚至数十万元投资其中，最后血本无归……

犯罪分子往往打着提升消费效益、放大投资收益的旗号，隐患就藏在看似普通的消费行为背后。面对新隐患，上海警方以更加智慧的工作方法，切实保护消费者合法权益。

上海警方不断优化完善“全面体检、滚动更新”的隐患清零机制，对涉及消费领域的经济风险隐患，运用智能化手段进行全市域、全领域、全时段排查整治，今年已对10余项新类型潜在风险开展落地排查。

上海警方先后走访了包括行业龙头、本土品牌在内的14家驻沪知名企业，深入驻沪企业开展30余批次走访问需送计，密切关注消费领域新业态、新动向，集中优势资源甄别、锁定重点要素，有效推动消费领域风险隐患防范化解关口前移。

上海警方依托行刑衔接和警企协作，不断优化合作机制，建立健全线索移送、证据鉴定、联合执法、防范宣传等方面的合作联动，强化源头治理，逐步形成隐患联排、问题联治、工作联动、平安联创的良好格局。

作者：周辰

编辑：刘力源

上海警方破获本市首例虚拟货币网络传销案，涉案金额1亿余元

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