康力电梯股份有限公司关于拟清算、注销子公司的公告

证券代码：002367 证券简称：康力电梯公告编号：202148

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

康力电梯股份有限公司（以下简称“康力电梯”或“公司”）于2021年9月30日召开的第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟清算、注销子公司的议案》，同意注销苏州康力运输服务有限公司（以下简称“运输公司”），并授权公司管理层按照法定程序办理相关清算和注销事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理办法》及相关法律法规，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、拟清算、注销子公司基本情况

公司名称：苏州康力运输服务有限公司

统一社会信用代码：91320509765886667J

住所：吴江区黎里镇莘塔社区联南路北侧

法定代表人：王立凡

企业类型：有限责任公司

经营范围：普通货运；货运代办。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

运输公司现有股权结构如下：

苏州新达电扶梯部件有限公司为公司全资子公司，公司间接拥有运输公司100%权益。

三、财务状况

运输公司近两年经营情况如下：

单位：万元

四、清算、注销子公司原因

基于公司整体战略规划，进一步精简组织结构，降低管理成本，提高管理效率，整合现有资源，经审慎研究后，公司决定对运输公司进行清算注销。资产、业务、人员过渡期中统一先整合至公司以事业部形式管理。

五、注销子公司对公司的影响

运输公司注销完成后，业务相关人员和资产将由公司接收，公司将以内部事业部形式继续从事运输业务。

上述子公司注销将使公司的合并财务报表范围产生变更，但不会对公司的生产经营和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司将严格按照《公司法》等相关规定，成立清算小组，办理清算及注销登记的相关手续，将根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

2、公司第五届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董事会

2021年10月8日

证券代码：002367 证券简称：康力电梯公告编号：202147

康力电梯股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2021年9月24日以电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2021年9月30日上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟清算、注销子公司的议案》。

《关于拟清算、注销子公司的公告》详见《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

监事会

2021年10月8日

证券代码：002367 证券简称：康力电梯公告编号：202146

康力电梯股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会十四次会议通知于2021年9月24日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2021年9月30日上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次为临时董事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟清算、注销子公司的议案》。

《关于拟清算、注销子公司的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在2021年10月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

董事会

2021年10月8日

康力电梯股份有限公司 关于拟清算、注销子公司的公告

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